遷西聯(lián)社成功舉辦2024年反洗錢業(yè)務專題培訓

　　為有效防范洗錢風險，進一步提升反洗錢工作水平，切實增強工作人員履職能力和處置能力，遷西聯(lián)社于2024年11月21日晚7點至9點組織各條線管理部門經(jīng)理，各網(wǎng)點負責人、委派會計等67人在三樓會議室進行專題培訓。

　　培訓前，該聯(lián)社黨委副書記、主任王東偉作開班講話，提出工作要求：一是高度重視，夯實工作責任。當前洗錢犯罪形勢嚴峻復雜，反洗錢工作已經(jīng)上升到政治高度，各單位要高度重視，樹立責任意識，加強源頭管理，健全洗錢風險防控體系。二是認真學習，增強培訓成效。要珍惜此次寶貴的培訓機會，全神貫注深入學習、積極思考，筑牢理論基礎，提高專業(yè)能力。三是學以致用，提升工作水平。要將所學充分應用到日常業(yè)務操作中，對各類交易數(shù)據(jù)進行細致篩查與深度分析，及時研判、預警潛在風險點，切實提升全縣信用社反洗錢工作水平，維護金融秩序的安全與穩(wěn)定。

　　本次培訓特別邀請監(jiān)管部門反洗錢專家韓老師授課，韓老師作為全市反洗錢戰(zhàn)線的資深專家，不僅理論基礎扎實，更擁有22年的反洗錢監(jiān)管經(jīng)驗。她首先結(jié)合當前實際，對《反洗錢法》《受益所有人信息管理辦法》進行深入解讀，讓參訓人員深刻理解反洗錢法修訂的重大意義和背景，以及今后反洗錢履職的工作要求；然后結(jié)合金融機構(gòu)三項核心義務，圍繞客戶盡職調(diào)查、客戶身份識別、大額可疑交易報送等日常操作、注意事項開展講解，指導參訓人員規(guī)范日常操作，合規(guī)盡職履責，強化制度執(zhí)行；最后結(jié)合近年來洗錢相關(guān)案例，與參訓人員進行交流互動，認真解答相關(guān)問題，幫助參訓人員適應當前反洗錢面臨的新形勢、新任務、新要求。

　　下一步，該聯(lián)社將進一步夯實反洗錢基礎工作，強化金融機構(gòu)社會責任，履行金融機構(gòu)法定義務，扎實做好各項反洗錢日常工作，構(gòu)建起更為穩(wěn)固、嚴密且高效的反洗錢工作體系，為金融業(yè)務的健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。