警銀攜手共筑反詐防線—遷西聯(lián)社成功舉辦結(jié)算賬戶風(fēng)險防范培訓(xùn)班

　　為貫徹落實(shí)關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的相關(guān)要求，有效壓降銀行結(jié)算賬戶涉案風(fēng)險，全力提升銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險防控水平，助推遷西聯(lián)社持續(xù)、健康發(fā)展，9月中旬，在遷西縣公安局反詐中心支持下，遷西聯(lián)社成功舉辦為期3天的結(jié)算賬戶風(fēng)險防范培訓(xùn)班，全轄各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、委派會計、基層網(wǎng)點(diǎn)柜員及機(jī)關(guān)各部室員工共計160余人參加本次培訓(xùn)。

　　培訓(xùn)班上，反詐中心民警對當(dāng)前反詐工作的形勢以及如何有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行了深入淺出的解讀，利用典型案例讓參訓(xùn)人員對防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作有了更加深刻的認(rèn)識。

　　該聯(lián)社業(yè)務(wù)主管部門對可疑涉詐情況及可疑賬戶基本特征進(jìn)行了風(fēng)險提示，并對結(jié)算賬戶風(fēng)險防范工作提出了明確要求。一是基層每一位員工都要及時準(zhǔn)確熟練掌握相關(guān)政策，尤其是要加強(qiáng)客戶身份識別，堅(jiān)決杜絕頂冒名開戶。二是要嚴(yán)格執(zhí)行非柜面渠道交易限額管理工作要求，審慎開通和設(shè)置非柜面渠道交易限額，時刻保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及可疑賬戶的警惕性。三是要加強(qiáng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作，向公眾普及出租出借賬戶的嚴(yán)重危害及相關(guān)法律責(zé)任，提高公眾反詐意識。

　　培訓(xùn)會后，該聯(lián)社反詐宣傳隊(duì)與縣公安局反詐民警一起入社區(qū)、入商戶進(jìn)行反詐知識宣傳，特別是對老年人等重點(diǎn)人群進(jìn)行了細(xì)致的宣傳。

　　下一步，該聯(lián)社將在客戶身份識別、非柜面交易限額管理、客戶回訪、可疑賬戶管控、培訓(xùn)宣傳等環(huán)節(jié)，積極主動勇?lián)措娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙的社會責(zé)任和義務(wù)，不給犯罪分子可乘之機(jī)，全力保護(hù)客戶資金安全。